New Zealand central bank เตือนหน่วย NAB เรื่องการฟอกเงิน ธนาคารกลางของนิวซีแลนด์เมื่อวันศุกร์ได้ออกคำเตือนอย่างเป็นทางการไปยังหน่วยงานท้องถิ่นของ National Australia Bank Ltd เนื่องจากไม่สามารถรายงานธุรกรรมประมาณ 50,000 รายการตามที่กำหนดโดยกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย
ธนาคารกลางนิวซีแลนด์กล่าวว่า Bank of New Zealand (BNZ) ของ NAB ไม่ได้รายงานสถานที่ตั้งที่ถูกต้องสำหรับธุรกรรมเงินสดในท้องถิ่นและเงินสดจริงประมาณ 50,000 รายการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2018 ถึงเมษายน 2020 อย่างไรก็ตาม BNZ ได้แก้ไขปัญหาโดยทันทีและระบุว่าปัญหาเป็น “ข้อผิดพลาดในการเข้ารหัสทางเทคนิค” กล่าวเสริม
ภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายของนิวซีแลนด์ บริษัทต่างๆ จะต้องรายงานธุรกรรมต่างๆ เช่น การโอนเงินระหว่างประเทศไปยังหน่วยข่าวกรองทางการเงินของตำรวจในแถลงการณ์ของ BNZ กล่าวว่าได้รายงานข้อผิดพลาดไปยังธนาคารกลางหลังจากรับทราบปัญหาในเดือนสิงหาคม 2020 และตั้งค่าเกี่ยวกับการแก้ไขทันที
New Zealand central bank ได้ออกคำเตือนอย่างเป็นทางการ
BNZ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินสนับสนุนการปฏิบัติตามการก่อการร้ายอย่างจริงจัง เรากำลังตรวจสอบกระบวนการและขั้นตอนของเราอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่น ๆ และลงทุนอย่างหนักในด้านนี้ กล่าวเสริม
เมื่อปีที่แล้ว หน่วยงานในท้องถิ่นของ Westpac Banking Corp ยังได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการว่าด้วยความล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมประมาณ 8,000 รายการ ธนาคาร TSB ของนิวซีแลนด์ถูกปรับ 3.5 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (2.16 ล้านดอลลาร์) หลังจากที่ธนาคารยอมรับว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ
Westpac และ Commonwealth Bank of Australia ได้รับค่าปรับ จำนวนมาก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในออสเตรเลียหลังจากยอมรับการละเมิดกรอบการกำกับดูแลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปิดเผยการประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ได้เน้นย้ำคำเตือนอย่างเป็นทางการต่อ BNZ เป็นตัวอย่างแก่องค์กรอื่น ๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
เรียบเรียงข่าวสารโดย : แทงบอลออนไลน์